Совет директоров

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «МРСК Урала» к компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров обеспечивает функционирование системы контроля за деятельностью исполнительных органов Компании, эффективное взаимодействие между органами Компании, а также соблюдение и защиту прав и законных интересов акционеров. К компетенции Совета директоров Общества относится принятие решений по таким вопросам, как определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Обществ, размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества), избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий (в т.ч. принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним), определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий, рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Полный перечень основных вопросов компетенции Совета директоров закреплен в Уставе Общества (п.15.1 ст. 15).

Заседания Совета директоров проводятся на регулярной основе, не реже одного раза в шесть недель. В 2013 г. состоялось 17 заседаний Совета директоров, на которых рассмотрено 276 вопросов по различным направлениям деятельности Компании. Среди наиболее важных решений, принятых в 2013 г. Советом директоров Компании можно отметить следующие:

  • утверждение Кодекса корпоративной этики Общества (протокол №122 от 25.03.2013 г.);
  • утверждение Кодекса корпоративного управления Общества в новой редакции (протокол №122 от 25.03.2013 г.);
  • утверждение Программы страховой защиты на 2013 г. (протокол №124 от 23.04.2013 г.);
  • утверждение перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества (протокол №126 от 30.05.2013 г.);
  • утверждение Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции (протокол №126 от 30.05.2013 г.);
  • утверждение Положения об информационной политике Общества в новой редакции (протокол №130 от 28.08.2013 г.);
  • утверждение Положения о кредитной политике Общества в новой редакции (протокол №131 от 24.09.2013 г.);
  • утверждение Концепции системы управления нормативно-справочной информацией ТОиР Общества (протокол №132 от 21.10.2013 г.);
  • утверждение Положения по инвестиционной деятельности Общества (протокол №132 от 21.10.2013 г.);
  • утверждение бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг. (протокол №135 от 16.12.2013 г.);
  • утверждение кандидатуры организатора выпуска биржевых облигаций Общества (протокол №136 от 30.12.2013 г.).

Также на заседаниях Совета директоров регулярно рассматривались отчеты Генерального директора Общества по различным направлениям деятельности Общества и о выполнении поручений Совета директоров Общества. В 2013 г. Советом директоров было одобрено 42 сделки, в совершении которых имелась заинтересованность (обзор сделок с заинтересованностью, одобренных Советом директоров в 2013 г., приведен в приложении к настоящему годовому отчету). Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом в 2013 г. не совершалось.

В соответствии с п. 16.1 Устава Общества количе ственный состав Совет директоров – 11 человек. Действующий в настоящее время Совет директоров компании (должности членов Совета директоров указаны на момент выдвижения. На включение в годовой отчет информации о персональных данных получено согласие в порядке, установленном законодательством РФ.) избран 13 июня 2013 г. на Годовом общем собрании акционеров (протокол №6 от 14.06.2013 г.) в следующем составе:

Магадеев Руслан Раисович (1977)
Закончил Магнитогорский государственный технический университет. С 2013 г. – начальник Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Холдинг МРСК». Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Ремес Сеппо Юха (1955)
Закончил Университет Оулу и Высшую школу экономики и управления бизнесом (Финляндия). С 2008 г. – занимает должность генерального директора в ООО «Киуру», с 2006 г. – Председатель Совета директоров EOS Russia. Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Азовцев Михаил Викторович (1978)
Закончил Государственный Университет – Высшую Школу Экономики (Москва). С 2012 г. Закрытое акционерное общество «Группа компаний РЕНОВА», Директор проектов. Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Виллевальд Евгений Рудольфович (1971)
Закончил МГУ им. Ломоносова. С 2012 г. занимает должность директора проектов в ЗАО «ГК «Ренова». Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Оже Наталия Александровна (1974)
Закончила МГУ им. Ломоносова. С 2012 г. занимает должность директора проектов в ЗАО «ГК «Ренова». Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Готлиб Дмитрий Игоревич (1979)
Закончил Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова. В 2013 г. – заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Россети». Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Жуйков Евгений Николаевич (1961)
Закончил Свердловский институт народного хозяйства по специальности экономика и планирование материально-технического снабжения. С 2011 г. занимает должность генерального директора филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Урала. Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Калоева Мадина Валерьевна (1980)
Закончила Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова. С 2012 г. – заместитель Директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России. Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Кисляков Антон Михайлович (1970)
Закончил Московскую Государственную Юридическую Академию. С 2008 г. – первый заместитель начальника Департамента правового обеспечения ОАО «Холдинг МРСК». Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Родин Валерий Николаевич (1952)
Закончил Уральский политехнический институт (УГТУ-УПИ) по специальности «Тепловые электрические станции». С 2009 г. по настоящее время генеральный директор ОАО «МРСК Урала». Доля акций в уставном капитале Общества 0,0081%.

Фадеев Александр Николаевич (1949) Закончил Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. С 2011 г. – директор по безопасности ОАО «ФСК ЕЭС». Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года членами Совета директоров не осуществлялось. С целью обеспечения объективности принимаемых решений и сохранения баланса интересов различных групп акционеров Общество стремится к наличию в составе Совета директоров не менее 3 (трех) независимых директоров.

Критерии определения размера и периодичность выплаты вознаграждения членам Совета директоров МРСК Урала, а также величина компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, определяются исходя из Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол №6 от 14.06.2013 г.). В соответствии с Положением вознаграждение членам Совета директоров состоит из фиксированной и переменной части и включает в себя три категории выплат:

  1. За каждое заседание, в котором принял участие член Совета директоров (индивидуальной работы).
  2. Дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным РСБУ, утвержденной годовым Общим собранием акционеров.
  3. Дополнительное вознаграждение за увеличение размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров.

С полным текстом Положения Вы можете ознакомиться в разделе «Учредительные и внутренние документы» корпоративного сайта.